Donošenjem (novog) ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Službeni list Crne Gore", br. 110/23 od 12.12.2023) uvedene su brojne novine kako u pogledu obaveza koje ima svako pravno lice kao obveznik njegove primjene, tako i u pogledu obaveza lica koja su zadužena za njegovu implementaciju i praćenje.

Smatrajući korisnim da propise koji su od značaja za vaš rad zajednički analiziramo, Institut RRCG će dana 08. februara 2024. godine u 10:00h održati webinar na temu:

Primjena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i

finansiranju terorizma

Navedena tema će biti obrađena kroz sledeća poglavlja:

1. NOVI ZAKON-NOVE OBAVEZE ZA OBVEZNIKE PRIMJENE SA UPOREDNIM PREGLEDOM RANIJIH I SADAŠNJIH OBAVEZA

2. OBAVEZE PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA KROZ ODREDBE NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA

3. OBAVEZE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA KOD FORMIRANJA I VODJENJA REGISTRA STVARNIH VLASNIKA

Kao što se iz tema može vidjeti, namjera organizatora je da ukaže na obaveze privrednih društava, sa posebnim osvrtom na računovodstvene agencije, koje su definisane novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Važno je istaći da novinu u ovom dijelu predstavlja proširenje liste obveznika na privredna društva, pravna lica, preduzetnike i fizička lica (uključujući advokate i notare), koja obavljaju djelatnost, odnosno poslove posredovanja u iznajmljivanju nekretnina u transakcijama u kojima mjesečni zakup iznosi 10.000 eura ili više, kao i poslove izgradnje stambeno poslovnih objekata, nad kojima će nadzor vršiti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovdje je potrebno staviti poseban akcenat na identifikaciju klijenta kao i utvrđivanje stvarnog vlasnika klijenta.

Od obaveza lica koji su obveznici primjene ovog zakona ističemo da je dužan da:

· odredi ovlašćeno lice za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i njegovog zamjenika i obezbjeđuje uslove za njihov rad;

· organizuje redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

· sačini i redovno ažurira sopstvenu listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija;

· vodi evidencije i obezbijedi zaštitu i čuvanje informacija, podataka i dokumentacije pribavljene u skladu sa ovim zakonom;

Pozivamo vas da za predviđeni seminar pošaljete vaše predloge i pitanja po navedenim tačkama.

Sve vaše predloge očekujemo do 07.02.2024. godine.

Podsjećamo da učešćem na ovaj seminar ostvarujete 5 sati provjreljive kontinuirane edukacije, kao i da se organizuje samo za članove Instituta RRCG sa obavezom plaćanja kotizacije u iznosu od 50 eura.

Uplatu kotizacije možete izvršiti na sljedeće žiro račune Instituta sa naznakom KOTIZACIJA ZA WEBINAR:

- CKB banka: 510-205458-04

- Hipotekarna banka: 520-402105-52

Agenda webinara će biti objavljena naknadno.

Pozdrav,

Uprava IRRCG